Ramon Fonseca, associé fondateur du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, fait des gestes lors d’un entretien avec Reuters à son bureau de Panama City le 5 avril 2016. REUTERS/Carlos Jasso
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PANAMA CITY, 16 juin (Reuters) – Un tribunal panaméen chargé de l’affaire Lava Jato au Brésil a provisoirement rejeté les accusations de blanchiment d’argent contre les fondateurs de l’ancien cabinet d’avocats lié au scandale des Panama Papers.
En annonçant la décision jeudi, la branche judiciaire du Panama a également déclaré que les accusations portées contre près de 40 autres personnes faisant l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé lié à l’affaire avaient été provisoirement rejetées.
Une source judiciaire a déclaré que la décision était toutefois susceptible d’appel par les procureurs.
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L’enquête, qui a débuté en 2016, portait sur la question de savoir si le cabinet d’avocats panaméen, dédié à la création de sociétés pour le déplacement présumé de fonds illégaux, avait pris part au scandale brésilien communément appelé « Lava Jato ».
Il s’agissait du plus grand scandale de corruption de l’histoire du Brésil et a conduit à l’emprisonnement de personnalités aussi éminentes que l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva.
La juge Baloisa Marquinez a déclaré que le bureau du procureur « n’a pas démontré quels comptes ont été créés au Panama, qui ont été ouverts dans le but de cacher de l’argent d’origine illicite, ni le montant d’argent entré par des sociétés offshore ».
Le tribunal a également levé toutes les mesures de précaution et les cautions appliquées aux accusés, y compris les fondateurs du cabinet d’avocats Ramon Fonseca et Jurgen Mossack.
La branche judiciaire n’a pas répondu à une demande d’indiquer comment l’affaire sera définitivement clôturée.
Le cabinet d’avocats aujourd’hui disparu, Mossack Fonseca, a connu l’infamie en 2016 après la fuite de documents confidentiels révélant des comptes hébergés dans des paradis fiscaux liés à des personnes comme l’ancien président argentin Mauricio Macri, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, la star du football argentin Lionel Messi et l’actrice Emma Watson. .
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Reportage d’Elida Moreno; Ecrit par Valentine Hilaire; Montage par Bradley Perrett
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