Selon leurs anciens employés, trois des ICO les plus importantes et les plus médiatisées d’Israël étaient carrément des escroqueries. Les trois projets ont levé plus de 250 millions de dollars dans leurs ventes symboliques respectives, mais selon les employés, les opérateurs ont dirigé les fonds vers leurs propres dépenses personnelles.
Les trois – Sirin Labs, Stx Technologies Ltd (Stox) et Leadcoin – ont mené leurs ICO en 2017 et 2018. Des trois, Sirin Labs était le plus célèbre, faisant la une des journaux avec sa promesse du premier smartphone au monde entièrement alimenté par blockchain. Il a levé 158 millions de dollars en juillet 2017, tirant parti de la promotion de célébrités, notamment de l’icône du football Lionel Messi.
Stox, de son côté, a levé 34 millions de dollars un mois plus tard pour créer un marché de prédictions décentralisé. En mars de l’année suivante, Leadcoin a mené son ICO, levant 58 millions de dollars pour un réseau décentralisé de partage de leads.
Cependant, selon un nouveau rapport en Israël, les trois étaient exploités par la même cabale ; un qui était juste pour frauder les investisseurs.
Trois anciens employés ont déposé une plainte accusant leurs anciens patrons d’escroquer les investisseurs sans intention de construire les produits qu’ils ont promis. Les trois travaillaient pour Singulariteum, un fonds de capital-risque dont les dirigeants auraient orchestré les escroqueries de l’ICO.
Les employés ont accusé un certain nombre de personnes et d’entités, mais un nom se démarque : Moshe Hogeg. L’entrepreneur israélien a été l’un des grands noms de la scène blockchain du pays. Il est peut-être mieux connu comme l’homme derrière Sirin Labs. Après une ICO réussie en 2017, sa société a continué à faire des promesses sur le moment où son smartphone alimenté par blockchain arriverait sur le marché, mais toujours à la traîne.
En 2019, il a licencié un quart de son personnel et en 2020, il a été poursuivi par Foxconn pour non-paiement des 6 millions de dollars qu’il devait pour la production de 10 000 smartphones. Hogeg a également été poursuivi de nombreuses autres fois en dehors de son entreprise Sirin Labs, mais selon les rapports locaux, il a toujours réglé les affaires à l’amiable.
Les plaignants poursuivent Hogeg et son gang présumé d’escrocs pour 16,1 millions de dollars. Ils affirment avoir investi leurs fonds dans les entreprises créées par Hogeg, convaincus qu’elles seraient un succès. Ils ont également sollicité leurs amis et leurs familles pour qu’ils mettent également leur argent. Cependant, ils auraient plus tard découvert que leurs patrons dépensaient l’argent pour des voyages coûteux à l’étranger et des condominiums luxueux. Selon les rapports, l’un d’entre eux aurait payé 15 000 $ par mois de loyer pour un penthouse à Tel Aviv
Une partie du procès affirmait que « les défendeurs ont compris les avantages et le potentiel inhérents à la collecte de fonds par le biais d’offres initiales de pièces, en particulier le manque de surveillance et de réglementation dans ce domaine ».
Le Times of Israel a souligné des déclarations faites par des représentants de l’une des entreprises de Hogeg illustrant sa conviction que l’industrie de la monnaie numérique non réglementée lui permettait de faire ce qu’il souhaitait.
Lors d’un événement de l’industrie en décembre 2017, au plus fort de la popularité de l’ICO, le représentant a déclaré : « C’est le Far West. Personne ne sait ce qui se passe. Facebook ne bloque pas encore les publicités. Google ne bloque pas les publicités. Tu peux faire ce que tu veux. »
Hogeg a nié les allégations, rapporte Walla!News. Ceci malgré les enregistrements de son comptable aujourd’hui décédé confirmant que l’entrepreneur cherchait à frauder les investisseurs. Le comptable, décédé des suites d’une opération chirurgicale, a affirmé que Hogeg avait utilisé le chantage, des menaces et même « corrompre ses détracteurs avec des femmes européennes » pour les faire taire.
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