(CN) – Rappelant comment les Panama Papers ont mis à nu un réseau mondial de sociétés écrans évitant les impôts en 2016, la future présidente démocrate Elizabeth Warren a publié mardi un nouveau plan pour lutter contre la corruption au pays et à l'étranger.
La candidate démocrate à la présidentielle, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Fait des gestes alors qu'elle parle lors d'un arrêt de campagne, samedi 23 novembre 2019, à Manchester, N.H. (AP Photo / Mary Schwalm)
La décharge explosive de données a révélé les activités de transfert d'actifs de dirigeants et de sommités du monde entier, notamment le président russe Vladimir Poutine, la star du football Lionel Messi, le beau-frère du président chinois Xi Jinping et l'ancien président de campagne de Trump Paul Manafort.
Warren a noté dans son plan dévoilant mardi que l'argent blanchi représente 2 billions de dollars par an, soit entre 2 et 5% du PIB mondial. Grâce à l'emprise des États-Unis sur les marchés, Warren a toutefois déclaré que le système financier mondial pouvait toujours être réformé.
"L'argent noir sert à financer les régimes répressifs et hostiles", a écrit Warren. «Les réseaux illicites favorisent la corruption, les inégalités, la kleptocratie et la criminalité financière. Les sociétés fictives, les stratagèmes complexes de blanchiment d'argent et les contrôles financiers internationaux inadéquats permettent la prolifération nucléaire, le terrorisme, le trafic de drogue et d'êtres humains et l'évasion fiscale. Tous sont des menaces majeures pour notre sécurité, notre démocratie et notre mode de vie. »
Elle a dénoncé les pratiques commerciales du président Trump et de ses entreprises, dont plus de la moitié sont enregistrées au Delaware, dont les échappatoires d'État permettent aux entreprises d'éviter plus facilement la divulgation de la propriété ou des informations financières.
Un graphique en majuscules dans le plan de Warren indique qu'il est plus facile de créer une société écran dans le Delaware que d'obtenir une carte de bibliothèque. Le sénateur a également dénombré 60% des unités de l'un des immeubles de Trump en Floride appartenant à des sociétés écrans.
Malgré la corruption chez nous, a déclaré Warren, les États-Unis détiennent beaucoup de pouvoir dans le système financier mondial et façonnent les règles.
En tant que présidente, elle a déclaré qu'elle exigerait la divulgation de la «propriété effective», ce qui signifie que les entreprises doivent être transparentes quant à leur propriétaire. Elle travaillerait avec le Congrès pour adopter des réformes contre le blanchiment d'argent et pour mieux suivre les flux de paiements internationaux.
L'autorité anti-corruption et les systèmes d'application ont également besoin d'un coup de pouce, a déclaré Warren, promettant d'impliquer les agents du service extérieur et de mieux financer l'IRS pour une meilleure surveillance à domicile.
Elle a également promis d'élargir les exigences de divulgation immobilière pour être sûr que les gens ne cachent pas de fonds dans l'investissement immobilier.
"Alors que les investissements étrangers ont plongé face aux guerres commerciales de Trump, l'immobilier américain reste attractif pour l'argent illicite du monde entier", a écrit Warren. "Il s'agit d'un investissement stable qui maintient ou augmente généralement sa valeur – et il offre aux oligarques et dictateurs corrompus une voie d'évasion potentielle s'ils sont évincés de leur pays d'origine. Mais cet argent chasse les acheteurs honnêtes et fait des villes des foyers pour de l'argent sale et improductif. »
Pour contrôler les dirigeants étrangers corrompus, Warren a également promis de coopérer avec des partenaires internationaux.
«Cela signifie enquêter, nommer et honteux les individus corrompus et leurs réseaux criminels – y compris en imposant des sanctions ciblées aux individus et en les excluant du système financier – en limitant leur capacité à voler de leur pays et à cacher l'argent à l'étranger», a écrit Warren.
Warren a cité ses autres plans pour retirer de l'argent politique de la politique, lutter contre la corruption au pays et réformer le commerce. Elle a déclaré que, surtout, les États-Unis devaient montrer l'exemple.
"Sans action, le problème ne fera qu'empirer", a écrit Warren. «Partout dans le monde – dans des endroits comme le Chili, le Liban, l'Irak et l'Iran – les manifestants se soulèvent contre la corruption et les inégalités économiques. Les États-Unis doivent les soutenir. »
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